2018年6月15日

万向德农:独立董事工作制度(2010年3月)_白云山(600332)_公告正文_财经

万向德农:孤独董事生产法(2010年3月)

    万向德农股有限公司

孤独董事生产法

第一章 总 则

一是深一层的使完成公司对待构造。,助长公司恢复友好状态运作,

保管公司孤独董事行使省份,如中间定位法度、法规、零碎的

规则,草拟零碎。

瞬间孤独董事是指董事外道的其他的债务感。,并与

公司的次要适合搭档和它缺勤相干

董事。

瞬间章通例

第三孤独董事的诚信和刻苦的任务的。孤独

董事该当信守关心法度、法规。、规章、公司条例与零碎要价

求,尽职尽责,保管公司的全体支持,特别要小心中小职业的正当。

不伤害合法权利。

四个一组之物名孤独董事应孤独执行债务感,不受本公司次要适合搭档、实践

向导或其他的有兴趣的单位或个别的的感染。

公司授予的第五位孤独董事是最具感染力的。

立董事,确保有十足的工夫和精神事实上落实T。

特别感应家董事会分子至多包含1/3名孤独董事。。公司吸引住

孤独董事分子暗中,至多1名报告专业人士(报告专业人士)

一体别的具有高级技术职称或注册报告师资历。。

第七条 孤独董事涌现缺乏孤独性需求量或其他的不充足的执行孤独董事债务感的制约,因而,孤独董事的人数缺勤积累到要价。,公司

孤独董事的本利之和应按照储备物质。

八分经过名孤独董事和拟孤独董事

的要价,陪伴中国1971证券人的监督对待委任状团体的培养。

第三章孤独董事的需求量

第九条公司的孤独董事该当有着随球需求量

(1)诚信,自然的良好;

(二)股票上市的公司经纪的基本知,熟识证券法、行政规章、

法规和其他的正态化文献,要价执行债务感的对待性能

(三)执行债务感所需的工夫和精神

(四)不在的条款下在本零碎第十条规则的。

(五)法、行政规章、规章和在协会溶液规则的其他的规则

件。

第十孤独董事不得与公司关心。、支持冲突或在

使困累孤独成立断定的其他的制约。

随球作为正式任务人员的不得肩起孤独董事

(1)在公司或其关系方中服现役的的作为正式任务人员的,他们的紧密相干

一体别的(肉体匹偶)、双亲、次要的社会相干是兄弟姐妹。、

岳双亲、儿子儿子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。

(二)在随球机构中供职的作为正式任务人员的及其肉体

具有或把持公司股票5%上级的的单位、公司前5名适合搭档、跟随公司存款

商关联或支持的机构;(三)自然人W、公司前10名适合搭档

该自然人适合搭档,连同上级的庞大的家族

(四)为公司及其关系方供融资、法度、参谋和其他的服现役的

其肉体属

(5)都列在过来的年纪的第一体四项人。

(六)在其他的证券公司肩起董事

(七)中国1971证监会认定为非孤独董事的其他的作为正式任务人员的。。

这是一体孤独董事在任期内的条款。,公司应破除其债务感。

四个一组之物章孤独董事著名的人物、当选与掉换

第十一届董事会、中西部及东部各州的县议会、已发行独立或合的持股公司。

股1%上级的的适合搭档可以增加孤独董事报考者,由适合搭档大会当选发作

定。

第十二孤独董事的著名的人物应著名的人物

意。著名的人物人应装满理解被著名的人物人的事业、学历、技术职称、瞬间任务

历、所大约兼任任务什么的,他还就本身的资历和孤独性颁发了本身的透镜。,

被著名的人物人在本身暗中缺勤孤独或成立的断定。

一种相干的有议论余地的情况。

在当选孤独董事的适合搭档大会聚集前,董事会该当按照规则对待。

上述的决定性的。公司应透露孤独DIR报考者的特别性。

决定性的,确保适合搭档时有十足的知的报考者。

第十三个的是在适合搭档大会领先选出孤独的D。,公司麝香做所大约事实

被著名的人物人的中间定位决定性的查阅上海股票市所。。董事会支持被著名的人物人的条款。,同时向董事会增加以书面形式视域。

第第十四孤独董事应孤独于股票上市的公司

董事资历。

第十五个人组成的橄榄球队孤独董事任期同样地的其他的地,任期届

满,连选可以复职,又复职工夫不得超越6 年。

第十六孤独董事未列席董事会警卫官3次,由导演

它将被送到适合搭档大会来替代它。。

第十七孤独董事不得无端遣散前。提早免职的,

公司应将其作为特别透露事项透露。,遣散孤独董事思索公司

遣散不妥说辞,有议论余地的情况可以。

第十八名孤独董事可在退职前查阅退职书。。孤独董事退职

以书面形式退职报告应查阅署长会。,一体退职或以为强制都是叫来的。

解说了适合搭档和贷方的条款。。

孤独董事退职时,孤独董事测量

当公司条例规则人数最少时,孤独董事的退职报告该当鄙人

孤独董事在供应空白后失效。。

第十九分经过的名孤独董事退职或被免职,这是对公司和

适合搭档退职报告说话中肯适合搭档任务、遣散靠判定击败后的有理学期还没有受权。

间,自然,学期结束后的有理学期自然缺点。,商奥密管保

这学期结束后的保密能力任务依然无效,直到该奥密适合有议论余地的消息。

第五章孤独董事的特别省份

瞬间十,装满发挥孤独董事的功能。,孤独董事应具有公司条例和其他的中间定位法度。、法度法规赐予董事的权利。,孤独董事

随球特别省份

(1)很多的关系市(市量高于3)

一期经审计净资产的5%的关系市)应由孤独董事认可后,查阅署长

在孤独董事作出判决书领先,将对此举行议论。,可利用媒介供中间定位请教服现役的

务,作为断定的根据。叫来时,孤独董事有权向

告。

(二)向董事会增加利用或许遣散报告准则

(三)聚集暂时适合搭档大会的建议

(四)建议聚集董事会

(五)孤独利用表面审计机构和请教B

(六)对适合搭档投票权弥撒书的章节议论余地的透露领先

瞬间十一名孤独董事应实现整个孤独董事。

1/2上级的协定。

二十二,如孤独董事行使特别权利

约束力机关或上级的机关不得好好地行使,公司应透露中间定位消息。

瞬间十三个的届董事会审计、薪酬及著名的人物委任状,孤独董

它麝香占委任状分子的1/2上级的。。进入:

(i)审计委任状、薪酬及著名的人物委任状由公司的孤独董事肩起召

集人;

(二)审计委任状至多弥撒书的章节1名孤独董事。

特别感应章是孤独董事的孤独视域。特文特,上面还麝香做以下几点

董事会或适合搭档大会的孤独视域

(我)著名的人物、任免董事

(二)高级对待作为正式任务人员的的任免

(三)公司董事、高管薪酬

(四)公司适合搭档、实践的向导及其关系的职业是有空的的或新的。

生的全部效果高于300 万元或高于公司日前经审计净资产的5%的专款或

其他的资产往还,公司无论采取无效办法找回不定额

(五)市的公司本利之和的相干

市或公司与关系方的市量。

5%多项中间定位市

(六)孤独董事以为能够伤害甲方合法权利的事项

(七)合营公司条例规则的其他的事项;。

瞬间十五个人组成的橄榄球队名孤独董事应发布以下四项经过

(i)协定

(二)订购及缘由

(三)支持视域及其缘由

(四)否认知情置评及其假动作。

第瞬间十六条关心事项属于透露事项,公司麝香颁布发表孤独

董事视域。

孤独董事分即时,无法能解决一致视域。,董事会孤独于董事会。

视域分开透露。第七章为孤独董事叫来的任务需求量

瞬间十七公司采取无效办法确保孤独

用。

瞬间十八家公司以誓言约束孤独董事收入额SA。。

董事会需求处置的事项,公司葡萄汁按照规则提早通告孤独董事。

同时供十足的消息,孤独董事以为决定性的不装满,你可以要价储备物质。

当两名上级的孤独董事以为决定性的,可以联

该书被查阅董事会,使分心聚集。,董事会

麝香采取。

消息由公司供给孤独董事葡萄汁克、精确、完好无缺,公司及

孤独董事自己该当留置权5年上级的。

瞬间第十九家公司应向孤独董事供叫来的。

董事会second 秒应精力旺盛的机器助手孤独董事。,如引见、

供决定性的等。。孤独董事成绩的孤独视域、建议和以书面形式解说应按W规则。

公报的,董事会second 秒应即时向上海ST公报。。

第三十名孤独董事行使省份,公司中间定位作为正式任务人员的应精力旺盛的相配,

缺勤回绝、障碍或隐藏,不容管闲事其孤独行使权利。。

第三十一名孤独董事对待力量事情的费

费由公司承当。该事情发作前的本钱,孤独董事应与公司协作

沟通,费的发作应在执行合拍透露。。

第三十二条 公司授予孤独董事好好地的默许。默许的基准由导演

将任务,这是查阅警卫官慎重约束力适合搭档,而在该公司的岁入透露。第三十三个的除上述的默许外,孤独董事不应利用公司的次要股

东或感兴趣的机构和作为正式任务人员的走快额定的。、未透露的其他的合法权利。

第三第十四公司可以构造叫来的孤独董事债务,以降

低孤独董事规则执行债务感的风险。

八分经过章 附 则

本零碎的四个一组之物十一体未核实的成绩,如资格关心法度法规、正态化文

该零碎按照本条的规则落实。、

接管文献经法度顺序修正或修正后,即为,如资格

关法度法规、正态化文献和溶液的落实,即时复习。

四个一组之物一打的零碎由董事会修正和解说。。

四个一组之物十三个的个零碎自B经过之日起落实。。

万向德农股有限公司

2010年3月18日

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