2018年6月8日

天宸股份:2014年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文

       纸编密码:600620        纸弄短:Tianchen股    公报编号:2015-015

上海天辰股份有限公司

2014年度公报水果

董事会与董事会授权证、对叫牌事务的误审的理性或极大的掩鼻而过,原料的事实上的、个人和共同工作婚约的精确性和完整性。要紧原料线状物

保密的官员对这项法案有否决吗?

一、保密的官员驱动器和所在地

(1)友谊客人的截止期限:2015年5月20日

(二)      友谊大会收集的位:上海市新中国路 160 号 上海影城

(三)      列席警备官的权利股友谊和恢复唱票唱票的次要授权证友谊及其不得不陈旧的意外事件:

1、列席警备官的友谊和代理人人数                                         38

2、列席警备官的友谊所不得不唱票唱票的陈旧的全部的(股)                142,455,0163、不得已对警备停止开票的友谊人人数。

份全部的的使成相称(%)                                                

(四)倘若唱票?,举行或参加会议正大光明境遇等。。。

保密的官员受到董事会的教导。。,现场保安员由副总统屈明谷正大光明。。。警备管理人员采取现场发票W的结成方式。,这时项主语被签名东西接东西地下沉。。、开口式客票,中士的联欢、驱动器和翻开客票以适合公司规则、友谊大警卫员的确定。

(五)公司董事、董事会部长 部长和董事会部长 部长的时机、公司10名分子归休,伴随6人,董事会主席,叶茂静。、孙胜良,孤单的导演,居于首位地

生、董事会主席,芮有仁。、神剑营业厅主管,未能列席保安管理人员,董事

叶茂静,东西有恒等的人,被付托给副总统屈明瓜。。、公司3名分子归休,3人的人数;3人、董事会部长 部长许旭羽有恒等位的人列席了友谊大会;4、警备管理人员正大光明公司的管理工作。。。

二、广告测得结果

(1)非积聚票据唱票汇票1、在可能性的赢家中被解说:2014年度公司年报及总结

反省与亡故:通行证加标签于

友谊类型                  同意                      反                  弃权

开票数          使成相称(%)   开票数          使成相称    开票数          使成相称

(%)                 (%)

A股142,354,316             94,500          6,200     、签名阐明:公司2014年度董事会处置叫牌

反省与亡故:通行证加标签于

友谊类型                  同意                      反                  弃权

开票数          使成相称(%)   开票数          使成相称    开票数          使成相称

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A股142,354,316             94,500          6,200     、决意解说:中西部和东部各州的2014个县节食

反省与亡故:通行证加标签于

友谊类型                 同意                      反                  弃权

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A股142,354,316             94,500          6,200     、在可能性的赢家中被解说:公司结论表2014份

反省与亡故:通行证加标签于

友谊类型                 同意                      反                  弃权

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A股142,354,316             94,500          6,200     、在可能性的赢家中被解说:公司恢复原来信仰的人2014蓝图

反省与亡故:通行证加标签于

友谊类型                 同意                      反                  弃权

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A股142,353,816             101,200                 0   、广告解说:公司财务审计体系的发觉命令

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友谊类型                 同意                       反                  弃权

开票数          使成相称(%)    开票数          使成相称    开票数          使成相称

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A股142,354,316             94,500           6,200      、广告解说:公司内部操纵审计机构的工作蓝图

反省与亡故:通行证加标签于

友谊类型                 同意                       反                  弃权

开票数          使成相称(%)    开票数          使成相称    开票数          使成相称

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A股142,354,316             94,500           6,200      、对安排的的解说:Lu Teng被选孤单的导演

反省与亡故:通行证加标签于

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A股142,354,316            94,500           6,200      、广告解说:被选中的贾陵是东西有恒等的人,而党的姿势执意IM。

反省与亡故:通行证加标签于

友谊类型                 同意                       反                  弃权

开票数          使成相称(%)    开票数          使成相称    开票数          使成相称

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A股142,354,316            94,500           6,200      

10、签名解说:调停公司解释的提议

反省与亡故:通行证加标签于

友谊类型                 同意                       反                  弃权

开票数          使成相称(%)    开票数          使成相称    开票数          使成相称

(%)                 (%)

A股142,354,316            100,700                 0   

11、广告解说:修正的大包装,姿势的几篇文章。

反省与亡故:通行证加标签于

友谊类型                 同意                      反                  弃权

开票数          使成相称(%)   开票数          使成相称    开票数          使成相称

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A股142,354,316            94,500          6,200     

12、签名解说:修正公共运输方针决策为DECI产品签名

反省与亡故:通行证加标签于

友谊类型                 同意                      反                  弃权

开票数          使成相称(%)   开票数          使成相称    开票数          使成相称

(%)                 (%)

A股142,354,316            94,500          6,200     

13、对安排的的解说:景伟平被选为第八天的B。

反省与亡故:通行证加标签于

友谊类型                 同意                      反                  弃权

开票数          使成相称(%)   开票数          使成相称    开票数          使成相称

(%)                 (%)

A股142,354,316           94,500       6,200   

(二)处置盛事,5%张公唱票和公唱票

打签名          签名解说               同意                 反            弃权

序号                            开票数     使成相称(%)   开票数   使成相称(%) 开票数 使成相称(%)

公司2014恢复原来信仰的人27,537,040      101,200          0   

使循环分配地基

温床27的增韧调查,537,540      94,500       6,200   

公司的第八天保安员是8人。。

董事会孤单的导演

的打签名

论贾玲贤《27》的选读,537,540      94,500       6,200   

公司的第八天保安员是9人。。

董事会孤单的导演

的打签名

公司调停约27,537,540      100,700          0   

10位治理董事调查

论公司次货十七章的总编辑,537,540      94,500       6,200   

论11课的条文

关于景伟平27的选择,537,540      94,500       6,200   

公司是公司的第八天,13

董事会董事会

打签名

(三)与法案1的基面、对 5%以下友谊唱票意外事件我自己计票的打签名有:打签名 5、8、9、20、11、13。2、发酵酗酒11是东西特别的草案,经列席警备官友谊(包括友谊代理人)所持唱票唱票(含电力网唱票)的 2/3 在上的通行证。

三、代理的沉积1、法国公司共同工作关系的将一军:天津上海市

代办商:邱礼、丁一丰2、代理的鉴定结论

本所认为,公司友谊举行或参加会议驱动器与驱动器次序,大会的资历与法制友谊,友谊客人的举行或参加会议、门票唱票按次。、公司条例、大警备友谊的确定、法制,如网上买票确定、法规、提供纸张归档与投机,友谊的水果是合法的和失去健康的。。。

四、反省提供纸张编号1、董事会签名并致谢友谊大会水果、法制公司正大光明人签字的法制意见书、铅直提供纸张提供纸张。

上海天辰股份有限公司

2015年5月21日

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