2018年4月20日

四川美丰:关于实施“美丰转债”赎回事宜的第四次公告_白云山(600332)_公告正文_财经

四川美丰:顾虑器械“美丰转债”偿还布置方式的第四次公报

    防护编码:000731       防护缩写词:四川美丰    公报编号:2013-19

转债编码:125731       转债缩写词:美丰转债

四川美丰化学工程股份有限公司

顾虑器械“美丰转债”偿还布置方式的第四次公报

我公司及其董事、监事、高级管理人员确保公报实质的可靠性、精确、使整合,无虚伪记载、给错误的劝告性的说起或大师忽略。

重要实质准时的

1.“美丰转债”(编码 125731)偿还价钱:103元/张(含现期利钱),利息率为 ,现期利钱含税,分类人事广告版包围者欺骗“美丰转债”代扣纳税后偿还价钱为  元/张;花费基金、合格境外机构包围者(QFII)、人民币合格境外机构包围者(RQFII)欺骗“美丰转债”代扣纳税后偿还价钱为  元/张;扣纳税后的偿还价钱以中国防护流露结算有限责任公司深圳分行认可的价钱为准。

2.“美丰转债”偿还日:2013 年 4 月 15 日

3.“美丰转债”偿还资产到账日:2013 年 4 月 22 日

4.“美丰转债”终止买卖和转股日:2013 年 4 月 15 日

依据布置,能胜任 2013 年 4 月 12 日close的现在分词形式后仍未转股的“美丰转债”将被使不得不偿还,特提示“美丰转债”持券人理睬在术语内转股。

一、概述本人

1。弹性偿还的限制

“美丰转债”于 2010 年 6 月 2 日在深圳防护买卖所挂牌买卖,进入2010年12月2日的让期。公司 A 股证券自 2013 年 2 月 4 日至 2013 年 3 月 12 日已延续 20 个买卖日close的现在分词形式价钱高于现期转股价钱( 元/股)的 130%( 元/股),掉换公司建立互信关系紧握证招股阐明书正中鹄的有术语偿还条目。经公司第七届董事会八分音符次讨论以为经过了《顾虑公司行使“美丰转债”有术语偿还条目的钞票》,公司归结为行使“美丰转债”提早偿还权。

2。偿还条目

依据公司《可替换公司建立互信关系紧握证募集阐明书》中有术语偿还条目的商定:“公司可转换建立互信关系进入转股期后,是否公司股价少许延续 30 个买卖日中至多 20 个买卖日close的现在分词形式价高于现期转股价钱的 130%(含 130%),公司有权按可替换公司建立互信关系紧握证面值 103%(含现期计息年度利钱)的偿还价钱偿还整个或使成比例未转股的可替换公司建立互信关系紧握证。在少许有息年度,公司可偿还偿还术语。,最早的不偿还,偿还权不应在利息率年内再次行使。”

二、本人的器械

1。偿还价钱

103元/张(含现期利钱),利息率为 ,现期利钱含税,分类人事广告版包围者欺骗“美丰转债”代扣所得税(运气 20%)后偿还价钱为 元/张;花费基金、合格境外机构包围者(QFII)、人民币合格境外机构包围者(RQFII)(运气 10%)欺骗“美丰转债”代扣纳税后偿还价钱为  元/张;扣纳税后的偿还价钱以中国防护流露结算有限责任公司深圳分行认可的价钱为准。

2。本人的情郎

2013 年 4 月 12 日close的现在分词形式后流露在册的各种的“美丰转债”。

三.偿还顺序与时期布置

(1)公司将在高音的使满意偿还术语后的 5 个买卖一半天(即 2013 年3 月 19 新来)在证监会布置的知识阐明中庸上至多见报偿还器械公报 3 次,供传阅的“美丰转债”欺骗人这次偿还的相干事项。

(2)2013 年 4 月 15 日为“美丰转债”偿还日。公司将全额偿还能胜任偿还新来一买卖日(2013 年 4 月 12 日)close的现在分词形式后流露在册的“美丰转债”。自2013年4月15日,“美丰转债”终止买卖和转股。这一最初偿还满足后,“美丰转债”将在深圳防护买卖所摘牌。

(3)2013 年 4 月 18 日为“美丰转债”偿还款的公司惩罚日,2013 年 4 月 22 日为偿还款抵达“美丰转债”欺骗人资产账日,在指定时间“美丰转债”偿还款将经过同伴托管券商直接的划入“美丰转债”欺骗人的资产账。

(4)公司将在偿还后的7个买卖一半天。,证监会布置知识阐明中庸颁布发表参加竞选《人工神经网》。

4。另一边事项

(1)这次偿还的公报布置

公司将在高音的使满意偿还术语后的 5 个买卖一半天(即 2013 年 3 月19 新来)在证监会布置的知识阐明中庸上至多见报偿还公报 3 次,并在 4 月 12 新来的 5 个买卖一半天在证监会布置的知识阐明中庸上再次见报偿还公报至多 3 次,供传阅的“美丰转债”欺骗人这次偿还的相干事项。该公司将在偿还后的7个买卖一半天。,证监会布置知识阐明中庸颁布发表参加竞选《人工神经网》。

(2)相干亲戚人和亲戚人的偿还

机关:四川美丰董事会办公楼

亲戚人:梁国俊、陆爽、薛岩罗

以电话传送:0838-2304235

描绘:0838-2304228

地址:四川德阳天山南路三段55号

三、另一边需求阐明的事项

1.“美丰转债” 偿还公报见报日至偿还新来,在深圳防护买卖所买卖日,“美丰转债”可标准的买卖和转股。

2.“美丰转债”自偿还日(即 2013 年 4 月 15 日)起终止买卖和转股。

3.“美丰转债”欺骗人组织转股布置方式的,防护买卖所必不可少的事物颁布发表经过防护公司经。防护公司将陈设本人的服务器平台(如在线、自助服务器或手工操作可接受性等。,方法处置包围者对买卖所的股权让。

包围者在付托转股时应输出:(1)防护编码:拟转股的可转换建立互信关系编码;(2)付托总计:拟转为证券的可转换建立互信关系总计,以张为单位。同总有一天紧握可替换建立互信关系可以在同总有一天让。,鄙人独身买卖今后将证券让给包围者的账。

四、备查档案

1。四川美丰化学工程股份有限公司掉换公司建立互信关系紧握证供养

八分音符届第七届市政服务机构2次讨论归结为。公司

格外地颁布发表

四川美丰化学工程股份有限公司董事会

4月2日13,二

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