2019年6月25日

光一科技:独立董事2015年度述职报告(茅宁)_股票频道

广益微电子技术

孤独董事2015年度公报

(刘宁)

合股和合股代表:

本人作为广益微电子技术(以下略号“公司”)的孤独董事,刚硬的按

据洛杉矶公司称、《证券法》、深圳股票买卖所创业板上市法度、《深圳

股票买卖通用电气股票上市的公司度量衡规范运作表现出、股票上市的公司孤独董事名物的安排

音阶传导、关心提高合法右方的辩护的若干规则

程》、孤独DI使关心法度、法规和法度的规则,温存负担义务,

使充分活动孤独董事的孤独功能,防守公司整数使插上一手,辩护整个合股,异乎寻常地中小股

东亚首脑聚会的合法合法右方的。现时我将向合股发言

下:

一、列席聚会

1、照顾董事会

2015年度,公司已聚集9次董事会聚会。,我自2015年5月15日起孤独。

董事,在我的岗位上,照顾5次董事会聚会。我刚硬的恪守中间定位法度、法规的必要资历,

勤奋地负担义务,未参加或完成的董事会,董事会部件列举如下:

相当的建议 陆续两倍吗?

列席频率 现场列席人数 代表列席人数 未参加或完成的次数

形式插上一手次数 未参加或完成的聚会

5 1 4 0 0 否

我已将使关心材料做董事会议论。,整个处死

温存反省,极度的必要开票的建议都投了赞成。。

2、照顾合股大会

2015年度,公司已聚集3次合股会。。我照顾了2014年度合股大会、2015

最早的暂时合股大会、201年以第二位次暂时合股大会。

二、宣布孤独视域的使适应

2015年度,富于表情的孤独董事,对下列的事项宣布孤独视域:

1、2015年6月3日以第二位届董事会以第二位十一次聚会,我在聚会上所议论的

本同上孤独视域列举如下:

检验后,孤独董事贝利耶夫:公司应用过分的基金无期限的供给营运资产。

募集资产使充满同上的工具不不合逻辑,不星力公司募集资产使充满的规范的运作,不

集资使适应有树丛。经过这种无期限的性的供给流动的生趣,支持大众的清偿

日分事情开展必要,松懈流动的销路压力,放超募资产生产力,储蓄倾斜飞行

费,放公司经纪生产力,合规公司开展战术,为公司和广阔合股产量更大的使插上一手

估计成本,不伤害公司和整个合股的使插上一手,异乎寻常地。适合中国1971证券

中西部及东部各州的县议会关心超募资产应用的规则;,极度的孤独董事

公司协议应用超额募集资产。,250万元无期限的供给使缓慢前进布居。

2、2015年8月21日以第二位届董事会以第二位十二次聚会,我在聚会上所议论的

本同上孤独视域列举如下:

(1)对用桩区分合股及对立的事物关系方的孤独视域

检验后,公司于2014年12月将持在内侧地的一部分土布宇能仪表有限公司整个55%的股权、

极度的债务及相当的右方的让给公司。表示保留或保存时用

发言完毕,中间定位积存还心不在焉报应。公司买卖行动,是为了缩减公司的表面上的使充满

资风险、辩护公司及合股亚首脑聚会的合法合法右方的免受破财,股票上市的公司及非关系合股的防守

它是小半合股的使插上一手,不会的对公司的日常生产经纪产生不顺星力。。除前述的不计,

本公司无用桩区分合股或对立的事物关系方。。公司

刚硬的恪守公司条例、公司条例和对立的事物使关心法度、法规的规则,刚硬的把持阶段。

惯例风险。

(2)对公司表面上的授权的孤独视域

检验后,发言期内,本公司及其分店不给予授权,过来几年也不是在

本发言产生和累计的表面上的授权使适应。公司刚硬的恪守公司条例、《公司条例》

连同对立的事物中间定位法度法规,刚硬的把持阶段。惯例风险。

(3)关心公司 关心本半载募集资产储蓄和应用的孤独视域

检验后,we的所有格形式置信,公司半载融资的储蓄和应用

监会、深圳股票买卖所关心,合规公司

募集资产指导规则,不在违反规则的集资和应用资产的使适应。。

3、2015年8月28日以第二位届董事会以第二位十非常聚会,我在聚会上所议论的

本同上孤独视域列举如下:

公司不在《关心实验单位工具的法度法规》

制止工具公职职员的持股暗中策划的规则。

《广益微电子技术公职职员的持股暗中策划(草案)》的灵适合《关心上市公

《公职职员的持股暗中策划实验单位指导》的工具,无损坏公司

连同极度的合股的使插上一手,心不在焉被弄脏分配。、逼迫公职职员的经过强行方法插上一手公职职员的持股

暗中策划使适应。

公职职员的持股暗中策划的工具有助于放公司的整数素质。,更多的完备公司激发机制

约束机制,提高公职职员的内聚力和竟争性能,支持合股使插上一手、公司使插上一手和公职职员的

利钱的无效结成,赚得公司的可持续开展。

最后,极度的孤独董事协议公司工具第一期公职职员的持股暗中策划。

4、以第二位届董事会以第二位十五次聚会,我对聚会感兴趣

事本同上孤独视域列举如下:

(1)以第二位届董事会任期不久服满。,由董事会确定委任状确定龙昌明公主

生、王海军医疗设备、邱卫东医疗设备、戴晓东医疗设备、任昌兆医疗设备、熊军医疗设备是公司的第三个

董事会非孤独董事,确定刘宁医疗设备、周友梅医疗设备、刘向明医疗设备是公司的一名年长的公职职员的

董事会三名孤独董事,董事会董事的确定和建议顺序

公司条例及中间定位法度法规,合法、无效。

(2)本着再9名董事的学历,攻读学位者造:、工

亲身经历和物体资历,we的所有格形式置信公司第三届董事会的攻读学位者

资历和亲身经历;《公司条例》第147条和第

规则的使适应,适合公司LA、公司条例及对立的事物使关心规则;

本着被确定孤独董事的团体历史、任务表现等,心不在焉人找到它。

中国1971证监会股票上市的公司孤独董事名物的安排音阶传导、深圳股票买卖所

通用电气股票上市的公司度量衡规范运作表现出、公司条例规则的不选出而尚未上任的使适应,均具

孤独董事一定孤独,并具有孤独资历。。

we的所有格形式协议前述的第三董事会非孤独董事与孤独董事攻读学位者的确定并

协议做公司2016最早的暂时合股大会议论。在内侧地,3名孤独董事攻读学位者仍为NEE

经合股大会议论经过后做合股大会。。

三、在董事会专门委任状任务

富于表情的公司以第二位届董事会部件,2015年照顾2个战术委任状

员会聚会,刚硬的如工具单位的使关心必要资历停止任务,对公

商量公司的长期的开展战术规划,用自有资产收买德国动力同上、设计和合作关系

关心我国增加股份事项的有理建议,更多的放公司战术方针决策的有理性和科学性

性。我温存实行了。

四、为辩护使充满者合法右方的所做的任务

1、我起作用的关怀公司的生产经纪和财务,包含公司可能性产生的效果

经纪风险,向董事会做的每任一使感动,温存支票使关心发送材料,即时

调查,对中间定位机关和职员的的包含,应用他们的专门知识孤独、成立、公平地

行使建议权,在任务中牧草完成的的的孤独性。,实在防守公司和整个合股的使插上一手。

2、亲密关怀公司的通信透露,催促公司刚硬的恪守股票上市的公司通信透露名物。

指导办法》、深圳股票买卖所创业板上市法度、深圳股票买卖所所创业

《股票上市的公司度量衡规范运作表现出》等、通信透露指导名物

du的中间定位规则,真实、完成的的、即时、201年通信透露公平完成的。

3、不断提高本人的课题,放负担义务的性能。我一向很慎、勤奋、

忠诚的根本的,起作用的课题使关心法度、法规和规章名物,异乎寻常地触及度量衡规范公司条例人

深化对管理构成和辩护的包含和包含,更多的放专

业程度,与对立的事物董事一齐提高、掌管与策士沟通,放方针决策性能,成立公平的被弄脏管保

护广阔使充满者异乎寻常地中小合股亚首脑聚会的合法合法右方的,为了助长公司的不乱运转,we的所有格形式必须尽完整性出力。

用。

五、公司现场调查

2015年度,我对公司停止了几次的确调查,连同公司对立的事物董事、监事、高管

职员的起作用的停止沟通,多角度、从多方面包含公司的生产经纪使适应、在内地把持与财务

使适应;连同公司对立的事物董事、监事、与年长的指导层及中间定位职员的牧草亲密联系,即时存在

公司重大问题进食使适应阐明,前后关怀外界环境和市场管理所代替物的星力,积

对公司指导现在的建议。

六、教育和课题使适应

以后我变得孤独董事后,温存课题中国1971证券监督指导委任状、江苏接管局、深圳证券

中间定位法度法规及买卖所中间定位发送,放负担义务的性能,实在提高当权派使充满者的使插上一手

的辩护性能,成形辩护大众合股右方的的谨慎的感觉;。最最在规范大众在前方

对司法职员的管理构成的包含与包含,起作用的参

各公司规划的中间定位教育,对股票上市的公司指导名物的更片面包含,不

放负担义务的性能,成形辩护大众合股右方的的谨慎的感觉;,为公司服务业

对科学方针决策和国际商量现在的甚至更好的视域和建议,更多的度量衡规范公司经纪。

七、其它事项

1、发言期内,董事会聚会与非B类聚会的对立的事物事项心不在焉分别。

议;

2、心不在焉董事会聚会的建议;

3、心不在焉延聘或许驳回会计公司的建议。;

4、心不在焉孤独来访表面审计机构和顾问机构。

作为公司服务业孤独董事,我将持续忠诚地实行我的恩惠,起作用的插上一手公司的要紧事情

重大事件方针决策,为公司服务业健康开展规定支着儿。2016年,我将恪守中间定位法度法规

孤独董事的规则和必要资历,持续谨慎的、慎、忠诚、勤奋宣告无罪的孤独董事

恩惠,使充分活动孤独董事的功能,防守整个合股异乎寻常地中小合股亚首脑聚会的合法合法右方的,为助长

公司稳步开展,安排公司诚信、牧草扩散的良好形象,起到起作用的的功能。

广益微电子技术

孤独董事:茅宁

2016年4月14日

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