2018年5月3日

南方科学城发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

      南风的科技商城大型敞篷摩托艇次货届股份有限董事会第十九的次国会导致公报

  公司一群及其董事会均为集款供奉委托。、精确、完好无缺,无假记载、给错误的劝告性的州或大忽略。

南风的科学城大型敞篷摩托艇股份股份有限公司(以下略号“公司”)次货届董事会第十九的次国会圆形的于2005年3月18日以传真传输方法收回,国会于2005年3月29日午前9点举行。:30在公司国会室的现场付诸表决方法,国会由常欣监督者掌管,董长官掌管。。国会应由8名董事会会员列席。,董事会8名会员。公司1名董事、3监、3位高管列席了国会。。这次国会的激发和付诸表决顺序与T分歧。,合法无效。董事会的郑重思索,付诸表决经过了如次导致。:

一、赞成8票,0票反,0弃权,谈论经过了《公司2004岁岁度演说文本及摘要》。法案应做集款周年纪念日大会。

二、赞成8票,0票反,0弃权,董事会年度演说谈论经过。。法案应做集款周年纪念日大会。

三、赞成8票,0票反,0弃权,谈论经过了《执行理事2004岁岁任务演说》。

四、赞成8票,0票反,0弃权,该公司经过了2004年度财务演说。。法案应做集款周年纪念日大会。

五、赞成8票,0票反,0弃权,该公司经过了2004年度走快分派平面图。。

复核由中国1971高新会计事务有限责备公司鸣谢,该公司2004年度净赚为74。,392,元,捡起法定公积金10%的7,439,元,6%公益金4的捡起,463,元,不久以前未分派走快,集款实践走快分派为134,955,元。

多达2004岁末,公司总的股本的为53,280万股为基,将现钞彩金分有理的事物每10股的有集款(包含,现钞总数分派21,312,元。

2004年度,公司将不实行本钱公积金来扩大。

本平面图应做公司2000岁岁度集款大会。。

六、赞成8票,0票反,0弃权,使关心互补的公司董事的账单被谈论经过。。

赞成:林一健长官被托付为公司的二板董事。,做公司2004岁岁度集款大会谈论(林一健长官的简历附后)。

孤独董事赞成指定林一健长官为次货名首席执行官。,宣布孤独董事视图。

七、赞成8票,0票反,0弃权,几乎进步公猪借道静脉输液法会员资历的账单。

赞成:扩大董事会特殊委员的接合的,Ning长官被托付为董事会战术委员、指定委员、薪酬与考勤委员及审计委员委员,借道静脉输液法的接合的如次。:

战术委员:辛向东、胡春园、于宁、陈晓东;

指定委员:王士丁、胡春园、于宁、陈晓东;

薪酬与考勤委员:王士丁、胡春园、于宁、辛向东;

审计委员:胡春园、王士丁、于宁、吉祥坊手机版。

八、赞成7票,0票反,1弃权,审察经过了更动公司的加入。,《中华人民共和国溶液细则》修正案。

赞成:将公司加入更动为广州,修正公司溶液的相关性联的控制。

上述的事项需做公司年度集款大会。,集款大会制裁后,委托执行理事有权应付相关性成绩。,修正《公司溶液》的使关心条目。

九、赞成7票,0票反,0弃权,谈论经过了《几乎提请谈论散发次货届董事会全部时间董事薪酬身体的账单》(董事长辛向东长官在谈论上述的账单时漂白剂付诸表决,从此处,有关系的的实践人数是七。。

赞成:在公司做全职任务,不获报应的董事年薪制。到站的董事长年薪不超越人民币50万元(含税),那个全部时间董事参照孤独董事的基准。。

它的散布外形是:70%年度月薪平衡分派;30%年度年薪考勤后。

在一边,看一眼年度经纪经济状况,董事会可以求婚奖罚节目。,集款大会综述。

过去的事项需做公司2004岁岁度集款大会制裁,条件制裁,2005年1月实行,无效期与义不容辞的董事会的无效期同样的人。,苗条的须经集款大会制裁。

十、赞成8票,0票反,0弃权,几乎苗条的董事会资产捡起攀登的账单,赞成将董事会基金的捡起由按公司当年走快总数的5%计提,公司的走快占公司总走快的3%。。对上述的事项的修正应做公司年度G。

十一、赞成8票,0票反,0弃权,谈论经过了《几乎对原赋予公司董事长及执行理事的日常经纪审批权利举行修正的账单》。

赞成:助长公司的日常运营和经管,董事会赋予公司董事长的权利,分钟节目如次:

修正前一任一某一:固定资产收买应付与日常事情使关心事项,审批权利赋予董事长5以下。

改进一:非日常商人本性(主要指收买和应付)、股权投资额、用自有资产投资额债券股和的股本。,审批权利赋予董事长5以下。

修正前两个:固定资产收买应付与日常事情使关心事项,执行理事被赋予300万以下的审批权利。

修正二后:非日常商人本性(主要指收买和应付)、股权投资额、用自有资产投资额债券股和的股本。,执行理事被赋予300万以下的审批权利。

修正后三:公司的日常事情锻炼(收买和应付)、股权投资额、批评经济状况,如债券股和的股本投资额等。、公司衣服的胸襟资产转变、完税汇入和提早还贷应塌下破除。,不受上述的数额限度局限。

修正后四:委托董事长行使董事会的当权者:

1、提议和/或提议替换监督者、监事;

2、指派集款代表代表本公司,审视国籍使关心金科玉律和行政规章,分店大事件(包含但不限于兼并)、教会分立,修改公司的外形、发行债券股、罢免、清算等事项打中付诸开票表决行使。付诸开票表决行使的审视,不得超越南风的科学城大型敞篷摩托艇股份股份有限公司溶液控制及集款大会赋予董事会的当权者审视,并在董事会近来一次国会后向董事会报告请示。。

十二、赞成8票,0票反,0弃权,修正溶液的账单谈论经过。,赞成修正公司溶液的必然的控制。,并做公司年度集款大会谈论。(分钟内容见巨潮网)。

十三个的、赞成8票,0票反,0弃权,谈论并经过修正衣服的胸襟方针决策身体的账单。

赞成:关系公司衣服的胸襟方针决策身体——顺序控制、物宣布经管身体、关系买卖方针决策体系、大物衣服的胸襟演说身体的严厉批评,确保与相关性控制的分歧性。。

集款大会国会议事控制、关系买卖方针决策体系等两项尚需做公司2004年度集款大会制裁。

十四点钟、赞成8票,0票反,0弃权,谈论经过了《几乎决议公司2004岁岁度审计费及续聘会计事务所的账单》,赞成:中喜会计事务有限责备公司对本公司2004岁岁度计算报表的审计费为人民币万元,续聘中喜会计事务有限责备公司作为本公司2005岁岁度审计及财务顾问机构,并做公司年度集款大会谈论。。

十五关于个人的简讯组成的橄榄球队、赞成8票,0票反,0弃权,谈论经过了《几乎公司聚集2004岁岁度集款大会使关心事项的账单》,决议于2005年5月12日聚集公司2004岁岁度集款大会。国会圆形的详见同日见报在《中国1971证券报》及《证券时报》上编号为2005-003的公司公报。

本公报。

南风的科技商城大型敞篷摩托艇次货届股份有限董事会

3月29日,二,五

附件1:

林一健长官的简历

林一建,男,生于1966年3月;主任会计师,本科毕业。1989分担者任务,1989年7月-1998年3月在广东省汽车工业贸易母公司任务;1998年4月-2002年2月在广州开发区国际信托投资额公司任务,承担德维罗开发执行理事助手。自2002年3月起在广州凯得重大利益股份有限公司任务,KAD财务处义不容辞的理事,广州恒运大联合企业股份股份有限公司监督的行为、做事方法或作用,中国1971科学技术广州科技园联合开发总监。

附件2:公司孤独董事期的孤独视图

公司次货届董事会第十九的次国会于2005年3月29日在广州科学城彩频路11号广东软件园综合楼5楼公司国会室聚集。作为公司的孤独董事,朕关注了国会。,几乎建造股票上市的公司孤独董事身体的指挥视图、《股票上市的公司经管办法》的需要,朕向外看看懂了相关性物。,对领域范围举行了分钟的认识。,孤独的立脚点和判别,契合公司及全部的集款的姿态,在议论以后的,宣布了如次孤独视图:

一、互补的公司董事的孤独视图

在二板第十九的次国会上,公司不顺,朕是公司的孤独董事,如次孤独视图如次:

董事指定的顺序与C相分歧。、公司溶液的使关心控制。审视董事攻读学位者的关于个人的简讯简历、任务演技等,朕以为林一建长官有着承担股票上市的公司董事的资历,赞成将该账单做公司2004岁岁度集款大会谈论付诸表决。

二、修正次货次片面薪酬身体的孤独视图

1、薪酬治疗以信念薪酬程度为根底。,接合的公司实践运作。有理薪酬节目,调换董事的初步的是惠及的。,关切公司的不变和久远大型敞篷摩托艇。

2、薪酬节目已由董事会谈论。,漂白剂开票,顺序效力、合规。赞成将该账单做公司2004岁岁度集款大会谈论付诸表决。

三、会计事务所续展孤独视图

中国1971加入主任会计师股份有限公司审计。,僵持孤独审计原则,对公司举行专项审计和决算表审计。,确保公司任务的十分顺利大型敞篷摩托艇,能力更强的地执行合同控制的责备和工作,赞成将加入主任会计师股份有限公司续展为公司年度财务金。

决议中喜会计事务股份有限公司对公司2004岁岁度计算报表的审计费为人民币万元,本钱和方针决策做事方法有理,经受住相关性法度、法规、标准化证明和溶液的需要。赞成将上述的事项做公司2004岁岁度集款大会谈论付诸表决。

四、公司外用的瓜尔的特殊方针和孤独视图

审视中国1971证监会证监发[2003]56号《几乎军旗股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外用的委托若干成绩的圆形的》(以下略号“圆形的”)对股票上市的公司的控制和需要,作为股份股份有限公司的孤独董事(以下略号,朕对公司的外用的委托经济状况和重大利益集款及那个关系方占有率资产经济状况举行了负责负责的查核。

朕以为:公司可以负责实现使关心控制,到本演说完毕时,公司不注意希望的重大利益集款及公司持股50%以下的那个关系方、无论什么供奉委托的非公司单位或关于个人的简讯,不注意违背委托和关系方占有率资产的经济状况。;重大利益集款及那个关系方未使不得不集款。公司外用的委托刚硬的执行了证监发[2003]56号《圆形的》及《公司溶液》控制的相关性顺序。

孤独董事

王士丁

胡春园

于宁

3月29日,二,五

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